Μέσω ενός σύνθετου δικτύου συναλλαγών, στοιχηματικών εταιρειών και πολυτελών δαπανών κατάφερναν να ξεπλένουν τεράστια ποσά που προέρχονταν από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Οι αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προκαλούν αίσθηση, καθώς σε βάρος των 37 συλληφθέντων ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης εμφανίζεται ένας 38χρονος, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αναλάβει να εντοπίζει και να δηλώνει αδήλωτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας, εισπράττοντας μέσω εικονικών δηλώσεων τεράστια ποσά σε αγροτικές επιδοτήσεις. Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί παρουσίαζαν ασυνήθιστες κινήσεις, με μεγάλα χρηματικά ποσά να κατατίθενται και να αναλαμβάνονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία, διοχετεύθηκε σε στοιχηματικές εταιρείες, με την πρόφαση της συμμετοχής σε ηλεκτρονικά παιχνίδια τύχης, ώστε να «καθαριστεί» η προέλευσή του.
Συγκεκριμένα, στις κινήσεις των λογαριασμών του καταγράφονται πιστώσεις συνολικού ύψους 3.495.887,65 ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες, καθώς και χρεώσεις προς αυτές ύψους 3.117.153,76 ευρώ, ποσά που δημιουργούν την εικόνα έντονης κυκλικότητας ροής κεφαλαίων, χαρακτηριστική πρακτική ξεπλύματος. Παράλληλα, ο 38χρονος προχώρησε σε εκατοντάδες καταθέσεις μετρητών, χωρίς καμία φορολογική δικαιολόγηση. Στην πρώτη κατηγορία καταγράφονται πάνω από 200 καταθέσεις ποσών μεταξύ 150 και 2.800 ευρώ, με συνολικό ύψος 229.930 ευρώ. Σε δεύτερη φάση, βρέθηκαν άλλες 408 καταθέσεις μετρητών, από 50 έως 10.000 ευρώ, με συνολικό ύψος 878.360 ευρώ. Οι κινήσεις αυτές γίνονταν κυρίως μέσω ΑΤΜ, ώστε να αποφεύγεται η άμεση ταυτοποίηση των χρηματικών ροών.
Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος ζούσε ζωή χλιδής, πραγματοποιώντας ταξίδια στο εξωτερικό, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαμένοντας σε πολυτελή ξενοδοχεία και προβαίνοντας σε δαπανηρές αγορές επώνυμων ειδών από οίκους όπως Prada και Gucci. Στη ζωή αυτή συμμετείχε ενεργά και η 30χρονη σύζυγός του, η οποία φέρεται να είχε γνώση της προέλευσης των χρημάτων.
Στην οργάνωση σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και ένας 68χρονος άνδρας, ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος κρίκος για τη μεταφορά των παράνομων ποσών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λάμβανε χρηματικά ποσά από άλλα μέλη της οργάνωσης και τα μετέφερε σε λογαριασμούς του 38χρονου, ενώ χρησιμοποιούσε και τους δικούς του λογαριασμούς για τη διενέργεια κινήσεων που αποσκοπούσαν στη συγκάλυψη της προέλευσης των χρημάτων.
Ανάμεσα στις πλέον εντυπωσιακές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται εκείνη ενός άνδρα που εργαζόταν περιστασιακά ως διανομέας, ο οποίος εμφανιζόταν στα φορολογικά στοιχεία ως ιδιοκτήτης τεράστιων αγροτικών εκτάσεων σε όλη την Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, που έχει χαρακτηριστεί «ντελιβεράς-αγρότης», είχε δηλώσει ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού με έναρξη επαγγέλματος το 2021. Παρά το γεγονός ότι ουδέποτε είχε καμία σχέση με αγροτικές εργασίες, καταγραφόταν ως επαγγελματίας αγρότης με εκτάσεις εκατοντάδων στρεμμάτων σε Κιλκίς, Πέλλα, Φθιώτιδα, Ιωάννινα, Λακωνία και Θεσσαλονίκη. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα δηλωμένα αγροτεμάχια ξεπερνούσαν τα 200 στρέμματα, χωρίς να υπάρχει κανένα αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή μίσθωσης.
Το 2023 υπέβαλε μία αρχική και οκτώ τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, στις οποίες πρόσθεσε δεκάδες νέα αγροτεμάχια. Το καλοκαίρι του 2024 τα διέγραψε, επικαλούμενος «λάθος καταχώρηση», ενώ παράλληλα δήλωνε άλλα μισθωμένα αγροτεμάχια στο Κιλκίς που φέρονταν να ανήκουν σε τρίτο πρόσωπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο φερόμενος ιδιοκτήτης ουδέποτε είχε στην κατοχή του τα εν λόγω ακίνητα.
Παρά τις κραυγαλέες αυτές παρατυπίες, ο «αγρότης-διανομέας» εισέπραξε για το 2023 σημαντικά ποσά επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος βασικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε το 2024, όταν οι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι του οργανισμού εντόπισαν ανύπαρκτες εκτάσεις ή περιουσίες που ανήκαν σε τρίτους. Ακολούθησε άμεση διακοπή των πληρωμών και μηδενισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης.
Ωστόσο, το 2025 ο ίδιος επανεμφανίστηκε στις δηλώσεις Ε9 με νέα καταχώριση 14 αγροτεμαχίων σε Κιλκίς, Πέλλα, Ημαθία, Φθιώτιδα και Λακωνία, χωρίς και πάλι να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμβόλαια μίσθωσης. Το εύρος και η πολυπλοκότητα του κυκλώματος, που αξιοποιούσε θεσμικά κενά, ελλιπείς ελέγχους και τη χρήση στοιχηματικών εταιρειών ως πλυντήριο, καθιστούν την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό τομέα και αναμένεται να έχει πολυεπίπεδες ποινικές και πολιτικές προεκτάσεις.
