“Ο Άλλος Άνθρωπος”: Στον ανακριτή ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για δύο κακουργήματα – Συγκατηγορούμενοι του η μητέρα και ο γαμπρός του
Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος" Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και δύο…
Δεσμεύτηκε όλη η περιουσία του Πηλαδάκη: Έρευνα για υπόθεση μαύρου χρήματος ύψους 100 εκατομυρίων ευρώ
Με διάταξη της Αρχής Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Η…
Υπόθεση διαφθοράς στην Ε.Ε.-Έρευνες για πρώην Επίτροπο
Με τη λήξη της θητείας του στην Κομισιόν η βελγική αστυνομία κινήθηκε…
Βραζιλία: Εκτέλεση επιχειρηματία στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο – Σύνδεση με το PCC και κρυπτονομίσματα
Η επικίνδυνη PCC έχει απλώσει τα πλοκάμια της από Αμαζόνιο μέχρι Ευρώπη…
Αντώνης Ρέμος: Πώς ξεκίνησε η έρευνα για φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος
«Δεν είμαι κατηγορούμενος αλλά ερευνώμενος», δηλώνει ο γνωστός τραγουδιστής για την ελεγκτική…
Δίκη Folli Follie: Ένοχα τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου
Ένοχοι και δύο συνεργάτες τους – Αθώοι έξι κατηγορούμενοι Την απόφασή του…
Γιγαντιαία απάτη με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης: Υπεξαίρεσαν 600 εκατ. ευρώ
Απέσπασαν 600 εκατ. ευρώ Σε περισσότερες από 20 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Ιταλία, Ρουμανία,…
Ξέπλυμα τεραστίων διαστάσεων με εμπλοκή επωνύμου εφοπλιστή διερευνά η αρμόδια Αρχή
Μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διερευνά η Αρχή για…
Ξέπλυμα μέσω γνωστής εταιρίας real estate: Δεσμεύθηκαν ακίνητα αξίας 100 εκατομμυρίων από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος
Στη δέσμευση ακινήτων αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, που ανήκουν σε…
Σύλληψη Καϊλή για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά – Η επίσημη ανακοίνωση της Εισαγγελίας
Τέσσερα άτομα κατηγορήθηκαν ως ύποπτα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου…
