17 Δεκεμβρίου, 2025
Διεθνή

Δέσμευση Λίβανου για καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος και διασφάλιση συνόρων με στήριξη ΗΠΑ

  • by
  • 10 Νοεμβρίου, 2025

Ο πρόεδρος του Λίβανου στρατηγός Ζοζέφ Αούν επιβεβαίωσε την αταλάντευτη δέσμευση της χώρας στην εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων μέτρων πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, της λαθρεμπορίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τονίζοντας την αυστηρή τιμωρία κάθε μορφής οικονομικού εγκλήματος κατά τη συνάντησή του στο παλάτι baabda με αντιπροσωπεία του υπουργείου οικονομικών των ΗΠΑ υπό τον αναπληρωτή βοηθό

Διαβάστε περισσότερα
Ελλάδα

“Ο Άλλος Άνθρωπος”: Στον ανακριτή ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για δύο κακουργήματα – Συγκατηγορούμενοι του η μητέρα και ο γαμπρός του

  • by
  • 15 Ιανουαρίου, 2025

Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας “Ο Άλλος Άνθρωπος” Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και δύο συγγενικά του πρόσωπα καλούνται να απολογηθούν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και δύο συγγενικά του πρόσωπα θα βρεθούν αντιμέτωποι με δύο βαρύτατες κακουργηματικές κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή, για τη διαχείριση χρημάτων που προσέφεραν πολίτες για

Διαβάστε περισσότερα
Ελλάδα Πρωτοσέλιδα

Δεσμεύτηκε όλη η περιουσία του Πηλαδάκη: Έρευνα για υπόθεση μαύρου χρήματος ύψους 100 εκατομυρίων ευρώ

  • by
  • 13 Δεκεμβρίου, 2024

Με διάταξη της Αρχής Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση όλης της περιουσίας που ανήκει στον επιχειρηματία Πηλαδάκη. Η απόφαση αφορά μια ευρύτερη έρευνα σχετικά με φερόμενη εμπλοκή του σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Η ΥΠΟΨΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα
Διεθνή

Υπόθεση διαφθοράς στην Ε.Ε.-Έρευνες για πρώην Επίτροπο

  • by
  • 4 Δεκεμβρίου, 2024

Με τη λήξη της θητείας του στην Κομισιόν η βελγική αστυνομία κινήθηκε αστραπιαία – Όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης Ο Ντιντιέ Ρέιντερς, μέχρι το περασμένο Σάββατο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, είναι ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη βελγική αστυνομία. Για περίπου μια δεκαετία, ο Ρέιντερς φέρεται να αγόραζε λαχεία με αμφίβολα χρήματα για να «ξεπλύνει» τα κέρδη στον λογαριασμό του. Η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε πολλά ακίνητα που συνδέονται με

Διαβάστε περισσότερα
Διεθνή

Βραζιλία: ​​​​​​​Εκτέλεση επιχειρηματία στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο – Σύνδεση με το PCC και κρυπτονομίσματα

  • by
  • 9 Νοεμβρίου, 2024

Η επικίνδυνη PCC έχει απλώσει τα πλοκάμια της από Αμαζόνιο μέχρι Ευρώπη Ένας Βραζιλιάνος επιχειρηματίας εκτελέστηκε εν ψυχρώ και τρία άτομα τραυματίστηκαν από συμμορία στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο στο Γκουαρούλχο. Οι σφαίρες έπεφταν σαν χαλάζι όταν ένας ένοπλος με καραμπίνα άνοιξε πυρ μέσα από ένα μαύρο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από τον τερματικό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα
Ελλάδα

Αντώνης Ρέμος: Πώς ξεκίνησε η έρευνα για φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος

«Δεν είμαι κατηγορούμενος αλλά ερευνώμενος», δηλώνει ο γνωστός τραγουδιστής για την ελεγκτική διαδικασία που πραγματοποιεί η «Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος» Δεσμευμένη παραμένει η κινητή και ακίνητη περιουσία του γνωστού τραγουδιστή Αντώνη Ρέμου από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έπειτα από πολύμηνη έρευνα που πυροδότησε η ανακολουθία των δηλωθέντων εισοδημάτων. Ο γνωστός τραγουδιστής διά των συνηγόρων

Διαβάστε περισσότερα
Top Επικαιρότητα

Δίκη Folli Follie: Ένοχα τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου

Ένοχοι και δύο συνεργάτες τους – Αθώοι έξι κατηγορούμενοι Την απόφασή του επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων, ανακοίνωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που επί σειρά μηνών δικάζει το μεγάλο «σκάνδαλο της Folli Follie» με την αλλοίωση των οικονομικών δεδομένων της εταιρίας. Το δικαστήριο κήρυξε ένοχα και τα τρία μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου για κατηγορίες που

Διαβάστε περισσότερα
Διεθνή

Γιγαντιαία απάτη με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης: Υπεξαίρεσαν 600 εκατ. ευρώ

Απέσπασαν 600 εκατ. ευρώ Σε περισσότερες από 20 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σε Ιταλία, Ρουμανία, Αυστρία και Σλοβακιά στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για απάτη που σχετίζεται με το ταμείο ανάκαμψης. Μετά από διασυνοριακή έρευνα συνελήφθησαν 8 άτομα κι άλλα 14 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό, τα οποία φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που απέσπασε 600 εκατ. από το ταμείο ανάκαμψης. Η αστυνομία έκανε έφοδο σε σπίτια και επιχειρήσεις, κατάσχοντας και

Διαβάστε περισσότερα
Ελλάδα

Ξέπλυμα τεραστίων διαστάσεων με εμπλοκή επωνύμου εφοπλιστή διερευνά η αρμόδια Αρχή

  • by
  • 6 Αυγούστου, 2023

Μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διερευνά η Αρχή για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στην οποία φέρεται να εμπλέκεται επώνυμος εφοπλιστής, μετά από σχετική ενημέρωση συστημικών τραπεζών στις οποίες χτύπησε κόκκινο! Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, μια σειρά τεράστιων ποσών που διακινήθηκαν μέσω εμβασμάτων, της τάξης των 700-800

Διαβάστε περισσότερα
Ελλάδα

Ξέπλυμα μέσω γνωστής εταιρίας real estate: Δεσμεύθηκαν ακίνητα αξίας 100 εκατομμυρίων από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος

Στη δέσμευση ακινήτων αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, που ανήκουν σε γνωστή εταιρία real estate, προχώρησε η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαρ. Βουρλιώτη, και ήδη το πόρισμά της διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για τα περαιτέρω. Η εταιρία ανήκει στην Ελληνίδα σύζυγο ενός Κύπριου επιχειρηματία, που

Διαβάστε περισσότερα