ξέπλυμα χρήματος

Τέσσερα άτομα κατηγορήθηκαν ως ύποπτα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά που συνδέεται με την προώθηση…

Στα χέρια της εισαγγελέως Πρωτοδικών Ελένης Μιχαλοπούλου βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος που αφορά τις οικονομικές…

Δυο δικηγόροι από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία προς…