Δύο αδέλφια συριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήλθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο μίας από τις πιο καλά οργανωμένες και πολυετείς υποθέσεις απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και του ασφαλιστικού συστήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία και τις έρευνες των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, τα δύο πρόσωπα, με τα αρχικά Α.Η. και Χ.Ε.Η., κατηγορούνται ότι συγκρότησαν και διηύθυναν εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση κρατικών φορέων, κυρίως του ΕΦΚΑ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω εταιρειών-βιτρίνα στον χώρο της παραγωγής ενδυμάτων.
Η δράση τους, όπως καταγράφεται στα επίσημα πορίσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2014 και διήρκεσε περισσότερο από δέκα έτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δύο άνδρες ίδρυσαν διαδοχικά τουλάχιστον εννέα εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν τυπικά στον κλάδο της ένδυσης, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούσαν αποκλειστικά ως εργαλεία υλοποίησης του εγκληματικού τους σχεδίου.
Κάθε εταιρεία που βρισκόταν υπό έλεγχο ή χρεωνόταν οφειλές έκλεινε άμεσα, ενώ μία νέα, με διαφορετικό όνομα, έδρα και διαχειριστή, ιδρυόταν προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα η ίδια παράνομη δραστηριότητα. Οι διαχειριστές ήταν κυρίως αλλοδαποί που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι», χωρίς ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ή ακόμη και ανύπαρκτα πρόσωπα με πλαστά στοιχεία ταυτότητας και αλλοιωμένα διαβατήρια, κυρίως από χώρες όπως το Μπαγκλαντές.
Μέσα από αυτές τις εταιρείες-«φαντάσματα», οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς δεκάδες εργαζομένους, οι οποίοι είτε δεν εργάστηκαν ποτέ είτε απασχολούνταν περιστασιακά χωρίς πραγματική ασφαλιστική κάλυψη. Με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλονταν κανονικά ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ, οι οποίες όμως δεν συνοδεύονταν από καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Το σύστημα, βασιζόμενο κυρίως στην αυτοδήλωση και χωρίς αποτελεσματικούς ελέγχους διασταύρωσης σε πραγματικό χρόνο, δεν κατάφερε να εντοπίσει τη μαζική και επαναλαμβανόμενη απάτη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ψευδώς δηλωμένοι εργαζόμενοι αποκτούσαν ένσημα, ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ το Δημόσιο αποστερούνταν σημαντικά ποσά που όφειλαν να καταβληθούν για εισφορές, φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ.
Η συνολική ζημία για το ελληνικό κράτος από τη δράση των εννέα αυτών εταιρειών, όπως αποτιμάται μέχρι στιγμής από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, υπερβαίνει τα 2.136.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 1.634.976 ευρώ αφορούν σε μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και τα 501.086 ευρώ σε απώλειες από φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ). Οι αρχές εκτιμούν ότι η πραγματική ζημία είναι πιθανώς πολλαπλάσια, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται επιπλέον εταιρείες και λογαριασμοί που ενδέχεται να συνδέονται με το ίδιο δίκτυο.
Από την αστυνομική και οικονομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αυστηρά καθορισμένους ρόλους στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Α.Η. φέρεται να είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση και τη διακίνηση χρημάτων, ενώ ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά, απόκρυψη και επένδυση των εσόδων. Διαχειριζόταν τραπεζικούς λογαριασμούς, μεριμνούσε για την είσπραξη τιμολογίων και φρόντιζε για την απόκρυψη της προέλευσης των κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Χ.Ε.Η. είχε τον ρόλο του επιχειρησιακού υπευθύνου, με αρμοδιότητα την εύρεση και χρήση ψευδών διαχειριστών, την οργάνωση των εργαζομένων και τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των εταιρειών-βιτρίνα. Επίσης, φέρεται να συμμετείχε στην έκδοση και καταχώριση πλαστών παραστατικών και στην υποβολή ψευδών δηλώσεων προς τον ΕΦΚΑ και τις φορολογικές αρχές.
Η δράση τους δεν περιορίστηκε μόνο σε εικονικές προσλήψεις και απάτες κατά των ασφαλιστικών ταμείων. Από την οικονομική ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών τους στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων που αποκτήθηκαν από τις παράνομες δραστηριότητες επενδύθηκε στην αγορά ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ο Α.Η. φέρεται να αγόρασε διαμέρισμα στην Αθήνα έναντι μόλις 25.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία ξεπερνούσε τα 108.000 ευρώ. Ο Χ.Ε.Η. απέκτησε επίσης δύο ακίνητα συνολικής αξίας περίπου 160.000 ευρώ. Οι αγορές αυτές έγιναν κατά κύριο λόγο με μετρητά, χωρίς τραπεζική διαμεσολάβηση, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Στη δικογραφία γίνεται επίσης λόγος για τη συνεργασία των δύο αδελφών με λογιστή, ο οποίος φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην υποβολή των ψευδών δηλώσεων, τη σύνταξη των λογιστικών βιβλίων και τη λειτουργία του κυκλώματος ως προς την τυπική συμμόρφωση των εταιρειών με τις φορολογικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις. Ο εν λόγω επαγγελματίας ενδεχομένως να κατείχε γνώση της πραγματικής φύσης των εταιρειών, γεγονός που διερευνάται χωριστά από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην κατάσχεση πλήθους στοιχείων, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητές συσκευές, εταιρικές σφραγίδες, λογιστικά βιβλία, πλαστά έγγραφα, χρηματικά ποσά, 37 χρυσές λίρες, πολυτελή οχήματα και μετρητά. Επιπλέον, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων και ακίνητης περιουσίας των δύο αδελφών, καθώς και απαγόρευση κάθε πράξης διάθεσης της περιουσίας τους. Παράλληλα, ενημερώθηκαν όλες οι συναρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΑΑΔΕ, ο ΕΦΚΑ και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες δήμευσης και αναζήτησης της ζημίας που υπέστη το Δημόσιο.
Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει τεθεί επίσης το ενδεχόμενο το κύκλωμα να εμπλέκεται και σε παράλληλες παράνομες δραστηριότητες, όπως η διευκόλυνση παράνομης διακίνησης μεταναστών, μέσω εικονικών συμβάσεων εργασίας και εταιρικών εγγράφων, κάτι που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο των διευρυμένων αρμοδιοτήτων της Αντιτρομοκρατικής και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
Η δικογραφία περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, ψευδείς δηλώσεις, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι κρατούνται και πρόκειται να απολογηθούν εντός των επομένων ημερών ενώπιον του ανακριτή, με τις δικαστικές αρχές να αξιολογούν και το ενδεχόμενο ύπαρξης επιπλέον συνεργών ή μελών της οργάνωσης.
