Τα κρυπτονομίσματα μπαίνουν πλέον δυναμικά στην ατζέντα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς αναδεικνύονται σε κρίσιμο εργαλείο διεθνούς οικονομικού εγκλήματος. Όπως προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, το 2024 καταγράφηκαν σημαντικές επιτυχίες σε υποθέσεις που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση κεφαλαίων μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Χαρακτηριστική είναι υπόθεση που αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα, στην οποία η Αρχή εντόπισε ύποπτη συναλλαγή μέσω πλατφόρμας ελληνικής εταιρείας παρόχου υπηρεσιών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, εγγεγραμμένος χρήστης είχε λάβει στο Ethereum wallet του σημαντικό χρηματικό ποσό. Με την αξιοποίηση εξειδικευμένων αναλυτικών εργαλείων, οι ειδικοί της Αρχής διαπίστωσαν ότι τα ψηφιακά αυτά κεφάλαια προέρχονταν από την μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του κλάδου, ύψους 1,5 δισ. δολαρίων. Η επίμαχη επίθεση είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο, με στόχο την πλατφόρμα Bybit, και αποδίδεται σε γνωστή ομάδα κυβερνοεγκληματιών.
Η σοβαρότητα της υπόθεσης αποτυπώνεται και στην εμπλοκή διεθνών φορέων, καθώς το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση (alert), ενημερώνοντας για την παύση των συναλλαγών και την ενεργοποίηση μηχανισμών προστασίας του κοινού. Για το συγκεκριμένο wallet και τα εντοπισμένα ψηφιακά στοιχεία εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης από την Αρχή, ενώ συντάχθηκε και διαβιβάστηκε αρμοδίως σχετικό πόρισμα στην Εισαγγελία.
Ο απολογισμός της Αρχής για το 2024 επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο της στην πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος. Μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται:
- Δέσμευση κεφαλαίων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να επιστραφούν στα θύματα μέσω διεθνών συνεργασιών.
- Έκδοση 200 διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και οχήματα.
- Εντοπισμός και δέσμευση εγκληματικών προϊόντων συνολικού ύψους άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ.
- Υποβολή 30.000 αναφορών ύποπτων συναλλαγών και λοιπών πληροφοριών.
- Διενέργεια ελέγχων σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κυρώσεων λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.
- Εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία συνδέονται με πρόσωπα υπό κυρώσεις.
- Έλεγχοι Πόθεν Έσχες σε 170.000 υπόχρεους, με 15.000 υποθέσεις να παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστηρίζει ενεργά την επιχειρησιακή ενίσχυση της Αρχής, προχωρώντας σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του ρόλου της, καθώς και σε επενδύσεις άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την τεχνική της αυτονομία. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί:
- 550.000 ευρώ για την ενίσχυση των μηχανογραφικών υποδομών.
- 500.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Αρχής.
Μετά τη συνάντηση με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι η Αρχή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής στρατηγικής κατά του οικονομικού εγκλήματος. Η δέσμευση χρηματικών ποσών που ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ καταδεικνύει – σύμφωνα με τον Υπουργό – την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα των θεσμών.
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογικής αναβάθμισης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Αρχής, ειδικά στο πεδίο των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, όπου οι προκλήσεις είναι αυξανόμενες. Τόνισε επίσης τη σημασία της ανεξαρτησίας, της τεχνικής επάρκειας και της εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει την Αρχή, με στόχο τη θωράκιση του κράτους απέναντι στο σύγχρονο οικονομικό έγκλημα.
