Επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για την εξάρθρωση εγκληματικού κυκλώματος που εξαπατούσε το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Οργανωμένου Εγκλήματος, με έξι συλλήψεις μελών μιας οικογένειας που κατηγορούνται για συστηματική λεηλασία δημόσιων πόρων.
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει αποκομίσει πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη σειρά από κρατικά προγράμματα και μηχανισμούς ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων:
- αποζημιώσεις ενοικίων λόγω Covid-19,
- επιστρεπτέες προκαταβολές για ανύπαρκτες εταιρείες,
- επιδοτήσεις ΕΣΠΑ με πλαστά δικαιολογητικά,
- παράνομες επιστροφές εισφορών από τον ΕΦΚΑ.
Λογιστής-εγκέφαλος και “οικογενειακή επιχείρηση” απάτης
Ως επικεφαλής της ομάδας φέρεται να είναι ένας λογιστής, ο οποίος οργάνωσε το δίκτυο με τη συνδρομή στενών συγγενών: του αδερφού του, της συζύγου του, του ξαδέρφου του και ενός «αχυρανθρώπου», οι οποίοι, αν και στο παρελθόν δραστηριοποιούνταν νόμιμα στον τομέα του τουρισμού και των ενοικιαζόμενων κατοικιών, φαίνεται να πέρασαν οργανωμένα στο πεδίο της απάτης.
Η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε στην περίοδο της πανδημίας, όταν η κυβέρνηση κατέβαλε αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων για “χαμένα” ενοίκια. Η οικογενειακή συμμορία δήλωνε φουσκωμένα μισθώματα σε κατοικίες που είτε υπήρχαν είτε όχι, αποσπώντας τεράστια ποσά. Ενδεικτική είναι η περίπτωση μιας κατοικίας 57 τ.μ. στη Νίκαια, η οποία φερόταν να ενοικιάζεται έναντι 20.000 ευρώ τον μήνα.
Σε άλλη περίπτωση, δήλωσαν προς τις αρχές ακόμη και γιαπί ως μισθωμένο ακίνητο, διεκδικώντας κρατική αποζημίωση, παρά το γεγονός ότι το κτίσμα δεν διέθετε ούτε υποτυπώδεις συνθήκες κατοίκησης.
Πλαστές εταιρείες και δίκτυο επιδοτήσεων
Παράλληλα, το κύκλωμα είχε στήσει εταιρείες-φαντάσματα, μέσω των οποίων εισέπραττε επιστρεπτέες προκαταβολές χωρίς νόμιμο υπόβαθρο, ενώ με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών κατάφερνε να εισπράττει επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ.
Το εύρος της δραστηριότητας περιελάμβανε και παράνομες επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΦΚΑ, με τα μέλη της οικογένειας να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται κάθε πιθανό μηχανισμό επιχορήγησης ή επιστροφής εντός του δημοσίου συστήματος.
Συνελήφθησαν έξι άτομα – Έρευνες σε εξέλιξη
Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη έξι μελών του κυκλώματος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων, καθώς και για τη χαρτογράφηση της πλήρους διαδρομής των χρημάτων.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν βαρύτατες διώξεις για:
- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,
- απάτη κατά του Δημοσίου,
- ψευδείς δηλώσεις και πλαστογραφίες κατ’ εξακολούθηση,
- ξέπλυμα χρήματος.
Η υπόθεση αποτελεί ένα ακόμα ηχηρό πλήγμα στην αξιοπιστία των κρατικών μηχανισμών ελέγχου, αναδεικνύοντας τις σοβαρές αδυναμίες του Δημοσίου να εντοπίσει και να αποτρέψει τη συστηματική εκμετάλλευση έκτακτων ενισχύσεων και επιδομάτων, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
